پولشویی | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

پولشویی

16آذر
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد

پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد

به گزارش جمهوریت ؛پول‌شویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به ‌صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه ‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود؛ به گونه ای که منشا اولیه آن مشخص نیست. به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل […]

28آبان
واکنش دوم ظریف به موضوع پولشویی / ببر کاغذی می سازند و شکار می کنند

واکنش دوم ظریف به موضوع پولشویی / ببر کاغذی می سازند و شکار می کنند

به گزارش جمهوریت ؛  محمد جواد ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی ایرادات کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ، گفت: خوشبختانه گفتگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست […]

23آبان
واکنش رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات ظریف درباره پولشویی

واکنش رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات ظریف درباره پولشویی

حشمت الله فلاحت پیشه ، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره اظهارات محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه درباره پولشویی در کشور و تشریح علل برخی مخالفت ها با تصویب FATF گفت : مخالفان FATF استدلال هایی از قبیل بی اعتمادی به […]