امکان خاکسپاری فرامرز اصلانی در ایران وجود دارد؟ ابلاغ تعرفه واردات موبایل بالاتر از ۶۰۰ دلار جریمههای جدید رانندگی چقدر شد؟ در جنگ با روسیه بیشتر از ۲ ماه دوام نخواهیم آورد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیشتر شد ارسال پیام درخواست واریز وجه و ارز دیجیتال شگرد کلاهبرداران اینترنتی است پیش بینی بازاری داغ برای فعالان بورس در تابستان ۱۴۰۳ ۱۵ تا ۲۴ سالهها؛ پرچمدار بیکاری در کشور شدند
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینههای دیگر مسدود شده است.
در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیبپذیری سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد.
به گزارش جمهوریت ؛پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل میشود؛ به گونه ای که منشا اولیه آن مشخص نیست. به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل […]
به گزارش جمهوریت ؛ محمد جواد ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی ایرادات کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ، گفت: خوشبختانه گفتگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست […]
حشمت الله فلاحت پیشه ، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره اظهارات محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه درباره پولشویی در کشور و تشریح علل برخی مخالفت ها با تصویب FATF گفت : مخالفان FATF استدلال هایی از قبیل بی اعتمادی به […]